Szkolenie
ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami
dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującymi
regulacjami prawnymi oraz metodami wykrywania i przeciwdziałania temu
procederowi. Omówione zostaną obowiązki instytucji obowiązanych, takich
jak:

• instytucje finansowe i kredytowe,
• banki,
• spółdzielcze kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowe,
• firmy inwestycyjne,
• przedsiÄ™biorstwa dziaÅ‚ajÄ…ce w branży: aukcyjnej, factoringowej, obrotu metalami szlachetnymi i nieruchomoÅ›ciami,
• agenci rozliczeniowi, krajowe instytucje pÅ‚atnicze, biura usÅ‚ug pÅ‚atniczych,
• notariusze, fundacje, stowarzyszenia, kantory wymiany walut.

Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF i NBP

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
2. Terroryzm i metody jego finansowania;
3. Polskie
   regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i
   finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
5. Nietypowe działania Klientów;
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiÄ…zanej,
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiÄ…zanej;
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
12. Krajowa ocena ryzyka;
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
18. Kontrola instytucji obowiÄ…zanych;
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
20. Biblioteka AML;
21. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

• Co musi zawierać procedura wewnÄ™trzna instytucji obowiÄ…zanej?
• Co to jest mechanizm podzielonej pÅ‚atnoÅ›ci?
• Co to jest należyta staranność?
• Co w sytuacji, gdy nie ma możliwoÅ›ci zastosowania Å›rodków bezpieczeÅ„stwa finansowego?
• Czy instytucje obowiÄ…zane mogÄ… kserować dowody osobiste swoich klientów?
• Jak dÅ‚ugo instytucja obowiÄ…zana przechowuje dokumentacjÄ™?
• Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
• Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiÄ…zanej?
• Kto jest zobowiÄ…zany do zgÅ‚aszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
• W jakim terminie należy zgÅ‚aszać transakcje podejrzane do GIIF?
• Jakie obowiÄ…zki musi speÅ‚nić instytucja obowiÄ…zana?
• Jak przygotować ocenÄ™ ryzyka?
• Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiÄ…zana?
• Do czego sÅ‚uży biaÅ‚a lista podatników?
• Czy kantor musi mieć procedurÄ™ dla sygnalistów?
• i wiele wiÄ™cej.

Forma szkolenia

Typ: E-learning

Zawartość:

• Prezentacje praktyczne w jÄ™zyku polskim,
• Pliki PDF i DOC z treÅ›ciami merytorycznymi,
• Grafiki, wykresy, tabele,
• Porady, wskazówki, interpretacje,
• Aktualne akty prawne z zaÅ‚Ä…cznikami,
• Wzory dokumentów, ćwiczenia warsztatowe, testy praktyczne.

Certyfikat ukończenia szkolenia

Uczestnicy
otrzymujÄ… papierowy, rejestrowany certyfikat z hologramem, bez
adnotacji o formie online, zgodny z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy z dnia 01.03.2018 r. oraz jej aktualizacjami.

Warunki zaliczenia

• UkoÅ„czenie wszystkich modułów szkoleniowych.
• Aktywność w szkoleniu wynoszÄ…ca 12 h zegarowych.
• Zaliczenie ćwiczeÅ„ i quizów z wynikiem min. 80%.

Poziom zaawansowania

• Podstawowy / Åšredniozaawansowany

Szkolenie
zostało zaprojektowane z myślą o praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz
dostosowane do aktualnych wymogów prawnych. Idealne dla osób pragnących
poszerzyć kompetencje w zakresie AML i finansowego bezpieczeństwa.

Korzyści:

• Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
• Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiÄ…zujÄ…cych od 2025 r.
• PrzykÅ‚adowe wzory dokumentów,
• Ponad 120 pytaÅ„ i odpowiedzi na temat przeciwdziaÅ‚ania praniu pieniÄ™dzy,
• 21 dni dostÄ™pu do materiałów szkoleniowych,
• Rozbudowany program szkolenia,
• Szybka wysyÅ‚ka Å›wiadectwa potwierdzajÄ…cego ukoÅ„czenie szkolenia.